日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪批准了徐明、李洋、张杰的逮捕，并将其移送上级检察院审查起诉。
帮助人们 “投币” 以有所作为
老牌玩家被骗了 700 万
30 岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易超过 7 年，由于入行较早，懂得操作，逐渐成为“币圈”的网红，很多人都对张先生的交易感兴趣。
2020 年 11 月，张先生在一位“币友”的介绍下，结识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港一家基金公司的员工，由于近年来虚拟货币市场火热，比特币持续升值，以比特币对应的（USDT）为代表的一批“2.0交易货币”也成为该公司的重点投资标的。
张先生多年来一直从事虚拟货币的投机工作，对 有很好的了解。作为一种据称存放在外汇储备账户中并由法定货币支持的虚拟货币， 实现了加密货币与法定货币美元的 1：1 点对点挂钩和交换。这种方法可以有效防止加密货币价格的大幅波动，被视为虚拟货币交易保值和硬通的“2.0 交易货币”。
据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要 作为“中间货币”交易所，而香港一家基金公司的大老板准备大量购买 ，囤积巨象， 拉起投机，又需要内地一些专业的“投机者”来经营，于是他找到了张先生。
这
开发 的公司注册在香港，那里也有很多资本大鳄“炒币”，看到自己能和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“买”协议。
根据协议，张先生帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站火币的每日交易价格代表其收购了泰达币，并在交易完成后收取本金的 3/1000 作为交易手续费。为保证交易安全，张先生、徐明等人专门制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场核销确认-银行转账支付”的模式，即张先生通过钱包（支持多链、多币种管理和兑换的数字资产钱包， 并且通常用于虚拟货币交易），双方在转账过程中当场确认，然后通过银行转账支付购买价款。
起初，交易情况一直很正常，同年 11 月 13 日，以 199 万元的价格完成了前 30 万笔 交易，张先生顺利收到了第一笔服务费。10 多天后，双方完成了 3 笔交易，每笔交易 700,000 。
然而，2020 年 12 月 3 日，当张先生再次按照约定将价值 700 万元的 110 万枚 转入徐明提供的钱包时，交易“陷入了'困境'”。
交易当天，由于无法前往四川成都现场与徐明确认交易，张总专门委托好友李总帮忙完成线下转账监管。谁知，张先生刚将 110 万泰达币转入徐明的在线虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由离开，不仅脱离了李先生的监管，还迅速关闭了手机。
价值 700 万元的 110 万泰达币被骗走，发现自己被骗的张先生第一时间报警。
“币圈捕食者”是伪装
三人精心组织了这场“骗局”
“.
“中国一直拒绝承认虚拟货币交易，当时我想，就算我骗了对方的钱，也不能立案，因为价值很难确定，所以我动了骗钱的想法。”2020 年 12 月，徐明等人在被警方从藏身处抓获后，承认了他们利用虚拟货币交易进行诈骗的事实。
其实，香港并没有什么所谓的“大佬”，更别说所谓的“大规模囤币”计划了，徐明、李扬、张杰3个人，只有李扬长期从事虚拟货币交易，另外两人对虚拟货币只有一些概念上的了解。2020 年 10 月，在发现 等虚拟货币的炒作后，三人提出了以获取和交易虚拟货币的名义进行欺诈的想法。11 月初，徐明等人将经常从事虚拟货币交易的张先生作为目标，决定将他作为骗子来针对。
为了让张先生相信自己的身份，徐明等人花时间补充自己对虚拟货币的了解，试图将自己包装成“币圈大鳄”。徐明等人向朋友借了一大笔钱，租了多辆豪车，还在网上晒出开跑车的照片炫富，小心翼翼地把自己打扮成货币圈的“霸者”。
2020 年 11 月，徐明等人成功会见了目标人张先生。“我们声称香港大佬打算囤积 ，国家对虚拟货币交易有严格的控制以防止洗钱，通过火币等渠道购买会暴露投资意图，所以我们去内地找专业交易员偷偷买......，”徐明说。
为了让对方相信“代购”，徐明等人设计了一个循序渐进的计划，提前签订了采购协议，承诺给对方交易服务费的千分之三，前期成功交易了几次，等对方完全入组后， 他们以想要达到 1000 万笔交易为由，要求对方加快交易进度，最后以最大的交易为目标，直接跑路。
同年 12 月 2 日，当张先生通知徐明等人可以完成 110 万泰达币的交易时，徐明等人决定“网网”，并提前商量好了带钱出路的细节，并在逃跑时准备了变装衣服、汽车等作案工具。12月3日，在110万枚到达指定im-Token钱包后，现场参与交易的徐明和张杰以提前准备为借口摆脱了李先生的监管，迅速开车离开，并通过网络电话通知李阳，迅速变现手中的。
有固定的诈骗方式
根据相关消息来源，这种虚拟货币骗局大约有四个步骤：
第一步，骗子在QQ群、微信群中传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息，并以“财经专家”、“股票交易专家”、“金牌讲师”、“高收益”等词语诱惑受害者。受害者一加入群，群里很多背心就已经被埋伏到位，群聊模式立刻开启。聊天的目的是推广“币圈大咖”，让投资者信任。随后，大咖会开始传授投资经验，说自己很早就入圈了，拥有数万个比特币，和马斯克谈笑风生等等。一旦题主感兴趣，他就会开始免费教学，教你如何“投资赚大钱”。
第二步，所谓的大咖肯定会让受害者开始在第三方平台上投资，也可能让业主在一开始就获得可观的账面利润，甚至进行小额提款，在当事人越来越信任大咖之后，会利用“内幕消息”和“大市场”诱骗业主进行额外投资，增加杠杆， 以币安为例，杠杆最高可达 125 倍，远超国家法律规定的正常范围，与赌博无异。
第三步，等到受害者上钩，平台会立即进行“技术操作”，无论是“插针”、“拔网线”还是“定向爆破”，导致受害者想交易就无法交易，想出金就无法出金，很快就出现“账户异常”甚至“爆平”， 基本上此时的所有者已经迷失了。
第四，当业主想追究平台责任时，这些“大咖”和“客服”立即翻脸，甚至瞬间拉黑。即使部分受害者想尽办法找到平台，工作人员也会直接表示平台没有任何责任，甚至会有意无意甚至非常直白地告诉受害者：投资虚拟货币是国家禁止的，你投资我们是违法的， 而且如果你想起诉我们，我们怕你自己陷入困境，就算你起诉，我们平台在海外注册，公司主体也不在大陆，法律也不一样，所以我们拿不到。这样，即使是欺骗、胁迫和诱惑，很多事情都不会解决。
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